Оперативні
співробітники фінансових розслідувань Державної фіскальної служби наприкінці
серпня ліквідували міжрегіональний конвертаційний
центр - найбільший за масштабом діяльності. Обсяг проведених злочинцями коштів
- майже 5 мільярдів гривень.
Учасники
злочинного угруповання з метою прикриття незаконних фінансових операцій
зареєстрували та придбали більше 100 транзитно-конвертаційних
підприємств у Харківській, Дніпропетровській, Київській областях та в Києві.
У ході
відпрацювання злочинної схеми податківці встановили, що на банківські рахунки
вказаних суб'єктів господарської діяльності перераховувались кошти підприємств
реального сектору економіки з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської,
Київської областей, а також із Києва. Згодом кошти переводились у готівку і
поверталися замовнику за винагороду в розмірі 7-8%.
Загальний обсяг
«проконвертованих» центром коштів протягом 2012-2014 років склав майже 5 млрд.
гривень. Ймовірні збитки бюджету по ПДВ - майже 900 млн. гривень.
Співробітники ДФС
наклали арешти на 9 поточних рахунків підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Слідчо-оперативні групи провели 9
обшуків в офісах, банківських установах та в помешканнях організаторів. Під час
обшуків було вилучено печатки підприємств конвертаційної
групи та фірми-нерезидента, 1,3 млн. гривень готівки, документи і чорнову
бухгалтерію транзитних фірм.
Триває слідство,
у рамках якого проводиться активна робота щодо встановлення кола осіб,
причетних до махінацій, як з боку бізнесу, так і з боку працівників фіскальної
служби.