У Львові проходить інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2020»

У місті Львові з 10 по 11 грудня 2020 року проходить інтегрована панельна дискусія, організована Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) на тему «Фінансовий моніторинг 2020».

Участь у дискусії беруть представники Верховної Ради України, Координатор проектів ОБСЄ, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Апарату Ради Національної безпеки і оборони України, правоохоронних органів та ін.

Особлива увага під час дискусії приділена питанням, що допоможуть зрозуміти актуальні ризики відмивання коштів та фінансування тероризму в різних секторах економіки. Окремий акцент під час обговорення зроблений на обміні досвідом щодо найкращих практик антилегалізаційного стримування, а також особливостях імплементації міжнародних норм у національне законодавство на прикладі провідних країн світу.

Як зазначив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, «дана дискусія має високу актуальність та науково-практичну значущість, як для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, так і для представників правоохоронних органів».

У подальшому Держфінмоніторингом планується продовження співробітництва з Координатором проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE), в рамках проведення подібних заходів.