Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), під керівництвом новопризначеної президентки Елізи де Анда Мадразо, протидіяти зростаючим ризикам, які несе росія для глобальної економіки, шляхом включення її до чорного списку на майбутньому пленарному засіданні.

Пленарне засідання FATF відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі.

На попередньому пленарному засіданні у червні FATF закликала держави-члени бути пильними щодо поточних та нових ризиків, які росія становить для міжнародної фінансової безпеки. Головним чином FATF попередила про посилення фінансових зв'язків росії з країнами, що перебувають під санкціями, та її сприяння кіберзлочинності.

З моменту останнього пленарного засідання росія ще більше зміцнила свої зв'язки з країнами, що знаходяться у чорному списку FATF, такими як Північна Корея та Іран. Співпраця росії з Північною Кореєю вже міцно закріпилася: росія сприяє постачанню нафти до Північної Кореї в обмін на військову підтримку. Нещодавно Північна Корея направила інженерів, щоб допомогти росії запускати балістичні ракети в Україну. Росія також продовжує закуповувати балістичні ракети в Ірані. ЗМІ повідомляють, що співпраця між цими двома країнами може тепер поширюватися на обмін ядерними секретами в обмін на зброю.

Зміцнення зв'язків між росією та цими державами загрожує міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, і підкреслює, як росія стала шлюзом для країн із чорного списку для доступу до глобальної економіки.

Кібератаки, що виходять з росії, продовжують цілити в критичну інфраструктуру держав-членів FATF. Наприклад, росія, за повідомленнями, надає захист злочинній кібергрупі Qilin, яка відповідальна за кібератаку на Національну службу охорони здоров'я Великобританії. Проросійські хакерські групи також, за повідомленнями, намагалися порушити нещодавні вибори в ЄС. Ці кібератаки спрямовані на підрив основних служб та економік держав-членів FATF.

Президентка Мадразо повинна надіслати потужний сигнал глобальній спільноті про те, що FATF під її керівництвом готова твердо протистояти тим, хто здійснює державні фінансові злочини та намагається підірвати міжнародну фінансову систему.

«Росія продовжує відверто намагатися дестабілізувати глобальну фінансову безпеку. Ми повинні діяти рішуче, і ми очікуємо, що FATF очолить цей рух. Неспроможність протистояти зухвалим діям росії послабить основи та майбутню стабільність глобальної фінансової системи. Необхідні рішучі заходи проти поточних і нових загроз, які несе росія, включення до чорного списку FATF є єдиним життєздатним рішенням», - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

«Очевидна невідповідність росії стандартам FATF повинна бути вирішена. Завдяки її постійним взаємодіям з країнами з чорного списку та відсутності прозорості, ризики, які несе росія для функціонування глобальної економіки, зростають щодня. Єдино правильним кроком FATF є включення росії до чорного списку», - підкреслив Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу України.