Посилення захисту від відмивання грошей та фінансування тероризму в Україні зробить міжнародну фінансову систему міцнішою.

Про це наголосив перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-виступу на Міжнародному форумі «Фінансовий моніторинг – 2023».

«У цьому році урядова команда спільно із народними депутатами та Держфінмоніторингом провела велику роботу щодо розробки та прийняття необхідних євроінтеграційних проектів для виконання однієї із семи рекомендацій Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Зокрема, прийнято законопроект щодо політично значущих осіб для скасування трирічного обмеження та встановлення ризик-орієнтованого підходу до таких осіб. Також прийнято порядок нагляду за нефінансовими установами та професіями, ініційовано законодавчі зміни щодо цільових фінансових санкцій. Крім того, проведено значну роботу щодо методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника», – наголосив перший заступник Міністра фінансів.

Також Денис Улютін зауважив, що Мінфін, як ніхто інший, розуміє необхідність та важливість проведеної роботи, коли країна-терорист не припиняє свої злочинні дії та використовує для цього всі можливі засоби.

На його думку, для посилення захисту Україна має продовжувати усувати правові та нормативні прогалини у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, розробляти більш ефективну та результативну нормативну базу, підвищувати оперативну ефективність правоохоронних органів, інших органів влади, задіяних у сфері фінансового моніторингу.

Усі ці кроки прописано у проекті Плану заходів України в сфері фінмоніторингу на період до 2026 року за результатами проведеного третього кола національної оцінки ризиків.

Цей План заходів вже знаходиться на розгляді Уряду і найближчим часом буде затверджений, після чого розпочнеться ще активніша робота у цій сфері.