Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Підрозділом фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, укладений Меморандум між Держфінмоніторингом і Підрозділом інформації і фінансового аналізу Східної Республіки Уругвай розширює правову базу інформаційного обміну у сфері ПВК/ФТ, а також сприяє активізації двостороннього співробітництва. Зараз вони обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Наразі Держфінмоніторингом було укладено 72 міжнародну угоду щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.