До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму

З метою удосконалення механізмів протидії фінансуванню тероризму, у тому числі встановлення превентивних норм щодо попередження використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму Держфінмоніторингом проведений Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму.

Підготовлений Національний огляд стане у нагоді практичним працівникам бюджетних установ, громадських об’єднань, політичних партій, творчих спілок, релігійних організацій, благодійних організацій, пенсійних фондів та інших суб’єктів неприбуткового сектору, а також громадськості, що опікуються питаннями попередження та боротьби з фінансуванням тероризму.

Згідно з висновками Національного огляду неприбутковим організаціям рекомендовано здійснювати посилені заходи з ідентифікації осіб під час прийняття їх як учасників (членів) таких організацій, зокрема, вкладників благодійних фондів, а також звертати особливу увагу на джерела набуття неприбутковими організаціями майна на предмет недопущення бути залученим до фінансування тероризму.

Із Національним оглядом можна ознайомитись на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Організація фінансового моніторингу»/ «Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу»/«Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року)».