Відбулося перше засідання робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи

13 липня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Учасників засідання поінформовано про ключові аспекти 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.

Крім того, на засіданні були розглянуті питання щодо особливостей проведення оцінки, в контексті:

   -   технічної відповідності національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до міжнародних стандартів;

   -   ефективності заходів, що вживаються Україною під час реалізації норм діючого законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

   -   Методології, за якої здійснюватиметься оцінка.

Членам робочої групи надано інформацію про контрольні дати процесу проведення оцінки та матеріали, необхідні для її проведення.

Підготовка до оцінки Комітетом MONEYVAL перебуває на постійному контролі у Державної служби фінансового моніторингу України.