Міністерством
внутрішніх справ викрито групу осіб, які спільно з працівниками однієї з
банківських установ створили і придбали ряд фіктивних підприємств, що використовували
як «прокладки» в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів.
Як повідомили в
Департаменті державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України,
спеціалізацією даного «конвертаційного центру» було «обслуговування»
підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники
використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували
зерно та «перепродували» його крупним торговцям (зернотрейдерам).
З використанням злочинної
схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств
реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету та
неплатоспроможності банківської установи.
У рамках
кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209
(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205
(Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно
з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях «конвертаційного
центру» та зернотрейдерів Києва, Вінниці й Одеси
проведено понад два десятки обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку,
фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено
арешт.
Наразі
розслідування триває. Установлюються всі фігуранти злочинних оборудок та
збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання «конверта»
у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої
держави.