У Дніпропетровській області співробітники Міндоходів припинили діяльність конвертаційного центру, який «прокрутив» понад 100 млн. гривень.

Організатори «конверту» відкрили на підставних осіб майже півтора десятка фіктивних фірм, через які проводили усі гроші клієнтів.

Механізм конвертації був традиційним: клієнти перераховували гроші на рахунки фіктивних фірм за начебто отримані послуги. З цих рахунків кур’єри знімали готівку, яку передавали клієнтам, не забуваючи вирахувати комісійні за конвертацію.

Загальний обіг проконвертованих коштів у 2013 – 2014 роках склав більше 100 млн. гривень.

Під час проведення обшуків у офісах, помешканнях і автомобілях злочинців слідчі вилучили кілька комп’ютерів, 14 фіктивних печаток підприємств, електронні носії інформації та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.