Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України розслідується ухилення від сплати податків посадовими особами діючого підприємства на загальну суму 4,415 млн. грн.

Для проведення махінацій шахраї використовували реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

У ході досудового слідства було проведено обшуки офісних приміщень у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, де виготовлялися та зберігалися документи, податкова та бухгалтерська звітність цих підприємств.

Оперативники вилучили чорнову бухгалтерію, підроблені документи фіктивних фірм, комп`ютерну техніку тощо.

Всі вилучені речі підтверджують здійснення діяльності щодо мінімізації податкових зобов`язань. Крім того, як свідчать зібрані матеріали, незаконними послугами користувалися понад 90 діючих підприємств. Триває подальша перевірка вказаних фактів.