У результаті розслідування кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва та «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, зупинено діяльність «конвертаційного центру» у місті Дніпропетровськ, до складу якого входило понад 60 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які надавали послуги близько 250 суб’єктам господарювання реального сектору економіки по незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів у «тіньовий» обіг. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Протягом 2012-2013 років через рахунки цих «рогів та копит» переведено у готівку понад 1 мільярда гривень, тобто бюджет країни не отримав близько 200 мільйонів гривень податків. Зараз команда слідчих Головного слідчого управління та Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС проводять слідчі дії щодо з’ясовування міри відповідальності винних осіб та механізму відшкодування державі завданих збитків», - зазначив Арсен Аваков.