Україна вітає рішення Єврокомісії про включення рф до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму

Європейська Комісія ухвалила Делегований регламент, яким російську федерацію вперше офіційно віднесено до переліку третіх країн високого ризику з істотними недоліками у системі запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT). Він набере чинності після завершення періоду перевірки Європейським Парламентом і Радою ЄС.

Це рішення має ключове значення для захисту фінансової системи ЄС та всієї світової фінансової безпеки. Воно допоможе протидіяти російським загрозам, зокрема:

• відмиванню грошей;
• фінансуванню тероризму;
• обходу міжнародних санкцій;
• використанню глобальних фінансів для підтримки агресії проти України та інших злочинних операцій.

«Історичне рішення Європейської Комісії є важливим кроком для забезпечення стійкості та безпеки глобальної фінансової системи перед ризиками та загрозами, що йдуть від держави-агресора. Вдячний Єврокомісії, яка завершила оцінку на основі наявної сукупності доказів та ініціювала включення рф до списку без застосування тривалих етапів узгодження. Саме на застосуванні цієї прискореної процедури наполягало Міністерство фінансів України, послідовно аргументуючи необхідність невідкладного включення рф до переліку ЄС третіх країн», - підкреслив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Починаючи з 2022 року, Мінфіном здійснено системні кроки з метою забезпечення ухвалення цього рішення, зокрема:

• проведено важливі консультації та комунікації з Європейською Комісією, у тому числі в межах виконання Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1393;
• організовано та проведено низку зустрічей та комунікацій з компетентними органами держав-членів ЄС та іншими міжнародними партнерами;
• спільно з МЗС та дипломатичними установами України у країнах-членах ЄС забезпечено цілеспрямований дипломатичний супровід цього питання (партнерам було надано низку комплексних аналітичних матеріалів та доказів системних недоліків російської федерації у сфері AML/CFT).

Важливість рішення

Відповідно до 4-ї Директиви ЄС з протидії відмиванню коштів, включення російської федерації до списку юрисдикцій високого ризику зобов'язує суб’єктів фінансового сектору ЄС застосовувати посилені заходи належної перевірки під час операцій із російськими контрагентами. Це значно ускладнить для російської федерації можливість здійснювати незаконні фінансові операції через європейські ринки та сприятиме блокуванню каналів, що використовуються для обходу санкцій і фінансування агресії.