У місті Львові з 14 по 15 грудня 2017 року проходить міжнародний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі(OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Ключові ризики системи протидіївідмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL».

Особлива увага під час семінару приділена загальному огляду 5-го раунду оцінки України Комітетомекспертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму(MONEYVAL).

Як відмітив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський: «Даний семінар є дуже важливим міжнародним заходом з огляду на актуальні питання оцінки, шляхівпідвищення ефективності та довіри громадян до національної системи запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдження зброї масового знищення».

Окремо учасники семінару зупиняться на питаннях щодо іллегальних фінансових потоків України, ризик-орієнтовного підходу як ефективного методу запобігання відмиванню коштів отриманих злочиннимшляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а такожпідвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в контексті 26 рекомендації ФАТФ).

Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються досвіду Польської Республікистосовно імплементації 4-ї Директиви (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використаннюфінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та майбутнього європейськогозаконодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.