Сергій Марченко: Схвалення четвертої оцінки ризиків визначає пріоритети фінансового моніторингу на три наступні роки

31 серпня 2026 року відбулося позачергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) під головуванням Міністра фінансів України Сергія Марченка.

Ключовим питанням порядку денного стало схвалення Звіту за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР) у цій сфері.

«Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – наголосив Сергій Марченко.
Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення Національної оцінки ризиків є вагомим індикатором Плану України в межах програми Ukraine Facility, зобов'язанням за Пакетом розширення ЄС, а також вагомою базою аргументів в контексті підготовки України до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
За результатами засідання, Рада ухвалила рішення схвалити Звіт про четверту Національну оцінку ризиків та доручила підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів України детальний план заходів реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.

Міністерство фінансів продовжує здійснювати послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering – міжнародна система заходів із протидії відмиванню коштів), зміцнюючи прозорість фінансової системи України та її інтеграцію до європейського простору.