БЕБ викрило чергових псевдоволонтерів, що завезли 30 автівок під виглядом гуманітарної допомоги

Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з ГОРВ ОКПП “Київ” Державної прикордонної служби України викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.

За період з травня по теперішній час, порушники завезли близько 30 транспортних засобів. При перетині кордону та проходженні митного контролю зловмисники надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій щодо сприяння у швидкому оформленні у зв’язку крайньою потребою у даному автомобілі.

Детективи БЕБ встановили, що основними каналами збуту автомобілів були популярні інтернет платформи оголошень та спеціально створений телеграм канал. Також вони продавалися на автостоянці біля їх офісу у Києві. З’ясовано, що замість безкоштовної передачі автомобілів, як це передбачено документами, псевдо волонтери продавали їх у тому числі та військовослужбовцям за готівку, при цьому підписували фіктивні акти прийому-передачі. Розраховуватися за товар можна було криптовалютою та доларами США тощо.

За результатами санкціонованих обшуків вилучено 7 автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. Наявні на майданчику автомобілі зловмисники оцінили в 1,5 млн грн., відповідно до своєї таблиці вартості.

Також були вилучені фінансового господарські документи та комп’ютерна техніка, печатки, мобільні телефони, чисті аркуші паперів з відтисками печаток багатьох підприємств, акти прийому-передачі авто тощо.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за сприяння Державної прикордонної служби України.