• In English
  • Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Сент-Люсії
    опубліковано 16 березня 2017 року о 14:20

    Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

    Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Сент-Люсії обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

    Наразі Держфінмоніторингом було укладено 71 міжнародну угоду щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.