Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
Державна служба
фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з
підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню
(легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради
Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму (далі – Комітет MONEYVAL).
Так, протягом
поточного тижня Держфінмоніторингом організовано та
проведено низку робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших
заінтересованих державних органів, з питань:
- протидії
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
-
розслідувань правоохоронних органів, пов’язаних з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму;
- фінансування
тероризму через неприбуткові організації;
- ведення судової
статистики по справам з відмивання коштів та фінансування тероризму;
- превентивної
антикорупційної діяльності та заходів із запобігання корупції;
- міжнародної співпраці
у сфері фінансового моніторингу.
Основною метою
проведення зазначених нарад було обговорення проблемних питань, що виникають у
учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в ході підготовки
до оцінки України Комітетом MONEYVAL та вироблення
спільної позиції в контексті майбутніх консультацій з міжнародними експертами.
Питання підготовки
до 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL
перебуває на постійному контролі в керівництва Держфінмоніторингу.
Довідково
Комітет MONEYVAL – ключовий офіс Ради Європи з питань оцінки
заходів боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.5-ий раунд
оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27
березня по 8 квітня 2017 року.