Держфінмоніторингом організовано практикум-тренінг для учасників ринку фінансових послуг в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України 3 лютого 2017 року проведено чергове навчання для представників приватного сектору в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

Сьогодні такий практикум – тренінг організовано для представників суб’єктів перинного фінансового моніторингу – фінансових установ, за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У ході тренінгу було презентовано основні аспекти підготовки до оцінки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що регулюються Нацкомфінпослуг, та розглянуто перелік питань, що можуть бути підняті в рамках роботи місії.

За результатами вказаного заходу Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський відзначив: «Ринок фінансових послуг в Україні є ефективним інструментом, який має бути на постійній заваді злочинцям для його використання в цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».