Голова Держфінмоніторингу взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

11 травня Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

На засіданні обговорено стан справ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2015 – І квартал 2016 року). Зокрема, розглянуті питання щодо:

-           результатів роботи Держфінмоніторингу із проведення фінансових розслідувань, а також боротьби із фінансуванням тероризму та сепаратизму;

-           національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

-           міжнародного та міжвідомчого співробітництва;

-           законодавчих ініціатив Держфінмоніторингу у сфері фінансового моніторингу.

Окремо приділено увагу подальшим перспективам співпраці Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та Держфінмоніторингу в контексті удосконалення національного законодавства.