• In English
  • Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із обігом понад 4 млрд. грн.
    опубліковано 13 січня 2016 року о 13:16

    Працівниками податкової міліції Центрального офісу в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Одеської областей та у м. Києві.

    Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки протягом 2015 року склав понад 4 млрд. гривень.

    На підставі ухвали суду проведено обшук у транспортному засобі Mersedes, яким користується організатор конвертаційного центру. Під час обшуку вилучено 315 тис. доларів США, 1 млн. 393 тис. грн.. готівкою, пістолет «Форт-12» та набої до нього.

    Слідчі дії тривають.