• In English
  • Податкова міліція у Києві викрила "конвертцентр" з обігом 102 млн. грн.
    опубліковано 23 жовтня 2015 року о 15:01

    Співробітниками податкової міліції у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5

    ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».

    Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки «транзитних» суб`єктів господарювання.

     У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та передавалися посадовим особам реального сектору економіки.

    За послуги конвертації злочинці отримували 10-11% від суми переданих коштів.

    Оперативними підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру.

    Під час обшуків вилучені 400 тис. грн. готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить про протиправну діяльність.

    Орієнтовний обіг проконвертованих центром протягом 2013-2015 років коштів склав понад 102 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 17 млн. гривень.

    Оперативно-слідчі заходи тривають.