Оперативники Міндоходів припинили діяльність конверт-центру, що купував податкові кредити.

"Конверт" використовував так звані зустрічні потоки – купівлю податкових кредитів з ПДВ у підприємств з надлишком таких кредитів із подальшим їх продажем через свої фірми на адресу клієнтів.

Для організації конвертаційної схеми ділки створили та придбали 8 фіктивних фірм, через рахунки яких і проходили фінансові потоки. Загальний об'єм коштів, які пройшли у 2013-2014 роках через рахунки в одному з банків, складає 150 млн. гривень. Орієнтовні втрати бюджету при цьому склали 25 млн. гривень.

Слідчі провели 7 обшуків у офісах, помешканнях і автомобілях злочинців. Було вилучено 76 тис. доларів, 85 тис. гривень, 6,5 тис євро готівкою, 20 одиниць комп'ютерної техніки, 11 фіктивних печаток підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та документацію з підтвердженням протизаконної діяльності.