• In English
  • Укладено Угоду про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
    Державна служба фінансового моніторингу України, опубліковано 21 січня 2021 року о 08:47

    20 січня відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Від Державної служби фінансового моніторингу України Угоду підписав Голова Держфінмоніторингу, Ігор Борисович Черкаський, від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей — Голова Комісії, Іван Тарасович Рудий.

    Метою цієї Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

    Беручи до уваги виклики сьогодення, які стоять перед Держфінмоніторингом та КРАІЛ, підписання вказаної Угоди є важливою передумовою дієвого та плідного співробітництва в контексті поглиблення практичної співпраці між відомствами.

    Загалом, у частині впровадження заходів з запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, Сторони домовились про:

    - здійснення обміну досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;

    - здійснення обміну статистичними та довідковими матеріалами, методичними рекомендаціями і відомостями, що становлять взаємний інтерес;

    - здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, відповідно до компетенції Сторін.

    Планується, що співробітництво не обмежуватиметься зазначеними у цій Угоді заходами, а розвиватиметься з метою забезпечення ефективного партнерства.