Держфінмоніторингом організовано практикум-тренінг для суб'єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України 1 березня 2017 року проведено чергове навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

У ході тренінгу було презентовано основні аспекти підготовки до оцінки суб’єктів державного фінансового моніторингу та розглянуто перелік питань, що можуть бути підняті в рамках роботи місії.

Довідково

П’ятий раунд взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року.