Комісія визнала, що у діях відстороненого керівника Держфінінспекції Миколи Гордієнка можуть бути ознаки кримінальних правопорушень, - Наталія Севостьянова (Доповнена)

Спеціальна комісія Кабінету Міністрів, яка проводила службову перевірку роботи керівника Державної фінансової інспекції, визнала незадовільною роботу відстороненого від виконання обов'язків Голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка. Про це заявила Перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова на брифінгу в Будинку Уряду 3 квітня 2015 року.

За її словами, з 13 березня по 3 квітня 2015 року було проведено службове розслідування комісією, утвореною Нацдержслужбою.

Як наголосила Наталія Севостьянова, діяльність Державної фінансової інспекції України базується на двох основних пунктах: виконання доручень Уряду і Прем’єр-міністра щодо перевірки окремих суб’єктів господарювання, щоб встановлювати факти можливих порушень витрат бюджетних коштів; фінансовий операційних аудит, який також вчиняється Держфінінспекцією за дорученнями Уряду.

Перший заступник Міністра наголосила, що після призначення Миколи Гордієнка головою Державної фінансової інспекції за період його роботи (трохи менше року) йому було дано близько 30 доручень Прем’єр-міністра та Уряду щодо проведення перевірок. Комісія під час службового розслідування встановила, що більшість із доручень не виконані, або виконані формально.

Наталія Севостьянова навела конкретні приклади. Так, перше доручення Прем’єр-міністра стосувалася проведення комісійної перевірки ДП «Антонов». У 2014 році було проведено комісійну перевірку даного підприємства, і загалом у рамках ревізії було встановлено фінансових порушень, що призвели до збитків на загальну суму близько 44 млн. грн. Але з аналіз перевірки, який був наданий Кабінету Міністрів України Державною фінансовою інспекцію, свідчить, що Держфінінспекція обмежилася лише фіксуванням та інформуванням про факт ненадання підприємством необхідних для перевірки документів. «Чи можете ви собі уявити в приватному секторі, що колись до якогось підприємства приходить будь-яка перевірка, а керівник підприємства відповідає: у мене нема належних документів, або я вам не надам тих, яких ви бажаєте. І перевірка завершується на цьому. Мабуть, це неможливо», - наголосила Перший заступник Міністра.

У результаті службового розслідування комісією встановлено, що формальне ставлення керівництва Держфінінспекції до блокування ДП «Антонов» комісійної перевірки фактично свідчить про самоусунення керівних осіб Державної фінансової інспекції та невиконання доручення Прем’єр-міністра.

Також вона зазначила, що на сьогодні Головною військовою прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за фактами вчинення злочинів, які передбачені статтями 367 та 364 ККУ стосовно службових осіб ДП «Антонов».

Ще одне доручення Прем’єр-міністра України від 22 квітня 2014 року стосується перевірки ефективності використання коштів, спрямованих на виконання комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у 2006-2008 роках. Держфінінспекція встановила, що на реалізацію даної програми було спрямовано 585 млн. грн. з держбюджету – це близько 50% того, що було передбачено на фінансування даної бюджетної програми. Але за результатами перевірки було встановлено, що виконано було робіт із побудови таких електростанцій лише на 17%. Тому Прем’єр-міністр України дав доручення перевірити ефективність витрат бюджетних коштів.

«Проте 22 травня за підписом Гордієнка КМУ отримає лист, що проведення перевірки ефективності використання державних коштів є проблематичним. Після цього Прем’єр-міністр України дає доручення все ж таки провести таку перевірки. Наступний лист пана Гордієнка каже: ми ставимо питання взагалі про доцільність проведення даної перевірки, оскільки минуло багато часу з 2006-2008 років. Чи  це означає, що 585 млн. держаних коштів не повинні бути повернуті, яки минуло декілька років, чи особи, які винні в розтраті цих коштів, не повинні бути покарані?», - наголосила Наталія Севостьянова. За її словами, після ще одного доручення Глави Уряду Держфінінспекція аргументує свою неспроможність провести цю перевірку тим, що місцезнаходженням забудовника-концесіонера Новоазовської ВЕС ВЕО Вітроенергопром та безпосереднім розташуванням даної електростанції є дона проведення АТО.  Але в рамках службового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації РНБО місто Новоазовськ станом на травень - квітень 2014 року перебували під повним контролем України, і АТО на цій  території не здійснювалася. Це підтверджено і листами СБУ. «Тому не зрозуміло через які причини не проводилася службова перевірка  витрат цих коштів. І ми вважаємо, що це вже робота для правоохоронних органів», - сказала Перший заступник Міністра юстиції.

Доручення Прем’єр-міністр України щодо перевірки у сфері державних закупівель ПАТ «Київгаз» - йдеться про закупівлю робіт із реконструкції газорозподільних пунктів у Києві на загальну суму близько 20 млн. грн. Листом від 7.11.2014 року  Голова ДФІ інформує, що немає правових підстав для проведення перевірки  ПАТ «Київгаз». Він запевняє, що  статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» встановлені обмеження на проведення перевірок. «Дійсно такі обмеження існують, що ці обмеження можуть бути зняті  або за дорученням КМУ, або якщо керівник  підприємства сам бажає провести перевірку свого підприємства. Тому для того, щоб виконати перевірку Прем’єр-міністра України треба було елементарно розробити проект розпорядження Уряду і після того провести перевірку. Ні даний акт не було розроблено, і більше жодної переписки з цього приводу від пана Гордієнка не надходило – повний ігнор з цього приводу», - сказала Наталія Севостьянова.

Наступне доручення Прем’єр-міністра України стосується підприємства «Укрспирт» від 21 жовтня 2014 року. Глава Уряду звертає увагу Держфінінспекції на необхідність перевірити дотримання вимог законодавства України керівником «Укрспирту» Михайлом Лабутіним. Зі звернень народних депутатів Кабінету Міністрів України стало відомо, що відбувається щомісячне розкрадання державних коштів і майна підприємства на суму близько 150 млн. грн., здійснення господарських операцій із сумнівними контрагентами на поставку товарів за завищеними цінами на суму 147 млн. грн. Доручення Прем’єр-міністра було дуже чітке – встановити, чи ці факти відповідають дійсності.

Перший заступник Міністра наголосила, що на цей момент навіть МВС відкрило кримінальне провадження за цими фактами і мало належні докази таких зловживань. Протягом квітня-червня в даному кримінальному провадженні фігурує майже 300 млн. грн. коштів державного бюджету, які були незаконно витрачені на підприємстві «Укрспирт».

Але Микола Гордієнко знову застосовує свій «аргумент», що йому потрібен спеціальний дозвіл від Уряду для того, щоб таку перевірку провести. «Але нагадаю, що відповідно до 408 постанови КМУ питання запровадження обмежень на проведення перевірок, надання дозволу  на проведення перевірок підприємств, установ та організацій не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться або за рішенням суду, або коли такі перевірки проводяться у рамках кримінального провадження. Я дуже сумніваюся, що пан Гордієнко не знав норм даної постанови і не розумів, що немає перепон, щоб провести перевірку на «Укрспирті», - наголосила Наталія Севостьянова. Після того, додала вона, процес затягувався ще упродовж п’яти місяців, і вже коли Уряд обґрунтував необхідність проведення такої перевірки, Микола Гордієнко пообіцяв запланувати її проведення на перший квартал 2015 року. Процес триває досі.

Ще одне доручення Прем’єр-міністра датується 26 квітня 2014 року і стосується необхідності провести перевірку всієї тендерної документації ПАТ «АК «Київводоканал» за період 2012-2014 рр із метою з’ясування цільового використання бюджетних коштів та дотримання законів України і рішень Київради при проведенні тендерів.

На підставі звернення народних депутатів Уряду стало відомо про грубі порушення законодавства у сфері державних закупівель товарів та послуг за державні кошти та нецільове використання державних коштів ПАТ «АК «Київводоканал» на суму 14 млн. грн. стосовно виконання проектних робіт ат на суму 16 млн. грн. з питань послуг зі стягування заборгованості, неустойки, збитків, відсотків, які виникли внаслідок неналежного виконання договірних зобов’язань підприємствами, що надають послуги у сфері ЖКГ.

Однак Микола Гордієнко своїм листом інформує, що Держфінінспекція передоручила це питання Державній фінансовій інспекції у місті Києві. Перевірка почалася 3 березня  2014 року, і від її початку пройшло вже більше року. На даний час до відповідальних осіб Секретаріату Кабінету Міністрів не надійшло жорно відповіді від Держфінінспекції про результати такої перевірки.

У ході проведення даного службового розслідування було встановлено, що Микола Гордієнко повідомив народного депутата, який звертався до Уряду, про те, що все ж таки дана перевірка була проведена. Але комісія встановила, що Держфінінспекція не провела належні контрольні заходи, мотивуючи це тим, що не мала можливості отримати та дослідити документи щодо виконання окремих договорів із контрагентами по ПАТ «АК «Київводоканал».

Доручення Прем’єр-міністра від 12 травня 2014 року полягало в необхідності проведення перевірки Української державної корпорації з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд». На підставі листав «Укрпромтеххімзахист» стало відомо, що зміни керівництва корпорації не відбулися, а ситуація із численними зловживаннями із збільшенням боргів лише посилилася. Тому було надано доручення Глави Уряду встановити дані факти зловживань на підприємстві «Укрмонтажспецбуд».

Листом від 27 червня 2014 року Держфінінспекція повідомляє, що працівники Держфінінспекції у м.Києві здійснили виїзд на об’єкт контролю для проведення ревізії, але керівництво корпорації не підписало направлення та програму ревізії і не допустило їх на об’єкт. Тому на цьому перевірка завершилася. «Мабуть, пан Гордієнко також знає, що після цього можна звернутися і до МВС, якщо є якість перепони для здійснення перевірки, або поінформувати Кабінет Міністрів про існування об’єктивних причин. Але те, що підприємство не підписавши програми ревізії може зупинити процес перевірки Держфінінспекціїю здається дуже сумнівним», - зазначила Перший заступник.

Наступне доручення Глави Уряду від 22 квітня 2014 року стосується проведення перевірки Генеральної прокуратури України з окремих питань фінансово-господарської діяльності, зокрема виконання будівельно-монтажних робіт, у період починаючи з 1 січня 2013 року. «Кажучи простою мовою, йдеться про побудову палацу прокуратури паном Пшонкою», - пояснила Наталія Севостьянова.

На дані будівельно-монтажні роботи держбюджетом було передбачено близько мільярда гривень. У рамках проведення даної перевірки Микола Гордієнко встановив можливих порушень на 5 млн. грн. «Здається дуже сумнівним, що мільярда гривень було фінансових  порушень лише на 5 млн. грн., але за результатами Держфінінспекції навіть ці 5 млн. грн. до державного бюджету ще не повернені», - сказала Перший заступник Міністра юстиції.

За її словами, за результатами службового розслідування були встановлені дуже цікаві факти, які повинні бути перевірені і Генеральною прокуратурою України, й іншими правоохоронними органами.

Наталія Севостьянова звернула увагу на факт, що коли Микола Гордієнко повинен був проводити перевірку побудови зазначеного палацу прокуратури, його 28-річний син був призначений на посаду керівника прокуратури Солом`янського району міста Києва. «Тут вже питання до правоохоронців встановити чи є, чи немає тут причинно-наслідкового зв’язку між цими двома подіями», - сказала Перший заступник.

За її словами, наступне доручення Прем’єр-міністра щодо перевірки наявності цукру бурякового в Аграрному фонду України за 2013 рік та січень-березень 2014 року також не було виконано. Перевіркою встановлені порушення, що призвели до втрат на суму 46 млн. грн. та недостачі 27 тис. тонн у зберігача дочірнього підприємства «Нафком-Агро».  Зазначене є порушенням Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю».

«Пан Гондієнко зазначив, що він не зміг перевірити наявність цукру, бо його не допустили до складських приміщень», - повідомила Наталія Севостьянова. За її словами, відповідно до пункту 2 статті 10 зазначеного закону органу державного фінансового контролю надається право безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю нас клади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям. Тому дуже дивно, що навіть всупереч нормі діючого законодавства пан Гордієнко не зміг потрапити та перевірити чи є у наявності цукор», - зазначила Наталія Севостьянова.

За даними юридичного департаменту Держфінінспекції, судові справи за проведеною перевіркою Аграрного фонду відсутні. Не було жодної ініціативи для того, щоб оскаржити дану дію в суді.

У дорученні Прем’єр-міністра від 25 квітня 2015 року йшлося про здійснення перевірки цільового та ефективного використання у 2010 та 2013 роках коштів Держекоінвестагенством у рамках реалізації проектів цільових екологічних інвестицій  («кіотські гроші»).

За результатами обговорення на засіданні Урядового комітету було дано доручення Прем’єр-міністра встановити чи ефективно витрачалися ці кошти протягом 2012-2013 років. «Перевірка не була проведена, не було жодної відповіді. Після цього наступні листи Кабінету Міністрів України були спрямовані на те, щоб прискорити проведення даної перевірки», -  сказала Перший заступник Міністра юстиції.

За її словами, згодом за підписом Миколи Гордієнка надходять листи на адресу Кабінету Міністрів про існування договорів на виконання 714 проектів на об’єктах соціальної сфери і про кредиторську заборгованість за виконання роботи станом на початок травня 2014 року.

«Із наданої інформації в рамках службового розслідування комісія встановила, що сама перевірка не була проведена, і за фактом Держфінінспекцією не було вжито заходів щодо витребовування податково-бухгалтерської звітності про фактичне виконання робіт і надання послуг, не забезпечено проведення фінансового аудиту, а лише інформування про те, що існують якісь договори - це не є результат перевірки, це формальне відношення до своєї роботи і це невиконання доручення Прем’єр-міністра України, яке тягне за собою тяжкі наслідки та втрати для державного бюджету», - заявила Наталія Севостьянова. Наступним аргументом Держфінінспекції було те, що вони не можуть провести перевірку через проведення АТО та окупацію Криму.

У результаті комісія дійшла висновку: зазначені дії Миколи Гордієнка щодо незабезпечення виконання Державною фінансовою інспекцією доручень Прем’єр-міністра України свідчать про неналежне виконання ним посадових обов’язків. «І вони є такими, що могли завдати шкоди охоронюваним законом інтересам держави та потребують додаткової перевірки правоохоронними органами України», - додала вона.

Другий блок питань, які підлягали службовій перевірці, стосується державного фінансового аудиту, який здійснюється державною фінансовою інспекцією. Наталія Севостьянова пояснила, що Уряд на поточний рік визначає перелік держпідприємств, на яких можуть існувати ризики зловживань із бюджетними коштами, а Держфінінспекція отримує доручення проводити операційний аудит. «Тобто, кожен керівник, перед тим як підписати будь-яке платіжне доручення на банк, щоб витратити бюджетні кошти, якщо він закуповує товарів на 100 тис. грн. або більше, або послуг на 1 млн. грн., повинен пройти цей державний аудит Держфінінспекції. Лише після цього можуть витрачатися державні кошти», - сказала Перший заступник Міністра.  

Миколі  Гордієнку та Держфінінспекції Урядом було надано доручення проводити операційний аудит протягом року на 36 підприємствах. Сума обігу коштів на цих 36 підприємствах сягає 190 млрд. грн. Тому була велика важливість за використанням цих державних коштів, - пояснила Наталія Севостьянова.

У рамках службового розслідування було встановлено, що Микола Гордієнко за рік приступив до даного аудиту лише на 11 підприємствах. Це свідчить про те, що 70% аудиту не було проведено взагалі. Серед підприємств, де аудит не проводився, ДП «Енергоринок», НАК «Украгролізинг», ДП «Укрекоресурси», «Укрспецторг», ПАТ «Укртранснафта», «Укренерго», «Енергоатом», ДП «Маріупольський морський порт», ДП «Донецька залізниця», «Укрзалізничпостач», ДП «Аеропорт «Бориспіль», «Укрхімтрансаміак», ДП «Артемсіль» тощо.

Отже, за результатами проведеного паном Гордієнком аудиту лише на 11 підприємствах, до матеріальної відповідальності було притягнуто лише одну особу.

Наталія Севостьянова також зупинилася на заявах Миколи Гордієнка після його відсторонення від виконання обов’язків. Зокрема, він у ЗМІ назвав цифру 7,5 млрд. грн.. зловживань, які були встановлені Держфінінспекцією протягом 2014 року.

«У рамках проведення службового розслідування було встановлено, що ця сума 7,5 млрд. грн. – це дійсно єдина правдива інформація, яку сказав пан Гордієнко. Це загальний обсяг порушень, що був вставлений Держфінінспекцією у 2014 році. Але наголошую, що у 2014 році всі перевірки, які здійснювалися Держфінінспекцією, стосувалися періоду з 2007 по перший квартал 2014 рік», - зазначила вона.

Наталія Севостьянова наголосила, що за всіма цими фактами, які стосуються порушень до І кварталу 2014 року вже порушені кримінальні справи.

Також були коментарі стосовно того, що існують суттєві порушення на «Укрпошті». «Матеріали даної ревізії були передані до Генеральної прокуратури ще у грудні минулого року - задалеко до того, коли пан Гордієнко виходив зі своїми заявами», - пояснила вона. Уже на сьогодні за ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва повідомлення про підозру вручено заступнику генерального директора «Укрпошти» пану Веселому.

Стосовно підприємства «Укрзалізничпостач» зловживань виявлено на близько 300 млн. грн. Матеріали ревізії передано до Генпрокуратури 23 грудня 2014 року.

«Так, порушення відбуваються, і всі ці особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Генеральна прокуратура з’ясує: хто і яким чином здійснив ці порушення, хто отримав вигоду, що кошти були спрямовані не за призначенням, - сказала Наталія Севостьянова. - У кримінальному провадження фігурують різні керівники різних часів. Що стосується, наприклад, «Укрзалізничпостач», то це пан Якимовський, призначений 1 січня 2014 року. І коментар з приводу «Енергоатому» - тут також було дуже багато заяв Гордієнка з приводу того, що Прем’єр-міністр зупинив перевірки на Енергоатомі. Тож у рамках даної перевірки було встановлено, що перевірка «Енергоатому» була розпочата саме за ініціативи Прем’єр-міністра, за його дорученням 13 січня 2015 року. А зупинена була Гордієнком з причини проведення зустрічних перевірок. На даний момент перевірка продовжена. І навіть за тимчасового керівництва ДФІ правопорушення, які будуть виявлені, направлять до ГПУ, а відшкодовані кошти направлять до держбюджету».

Тому можна встановити, що із суми 7,5 млрд. грн., яка була заявлена Миколою Гордієнком, лише близько 500 млн. грн. мають відношення до часу періоду функціонування діючого Уряду., наголосила вона.

За словами Першого заступника Міністра, за результатами перевірки правоохоронними органами та на підставі звернень ДФІ, було встановлено, що у невідповідності до норм Закону «Про очищення влади», Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», Миколою Гордієнком були надані не правдиві відомості у його декларації за 2013 рік.

У рамках службового розслідування було встановлено, що Микола Гордієнко на сьогодні фактично проживає нібито зі своєю колишньою дружиною, з якою він розлучився деякий час тому.

«Тут, цікаве те майно, яке записане нібито на його колишню дружину і не було вписане в декларацію. Але за фактом, відповідно до діючого законодавства, проживаючи сумісно дана особа такою, що веде з вами спільний побут, і є членом сім’ї. Тому він, як державний службовець, повинен був задекларувати це майно», - сказала чиновник.

Вона зазначила, що йдеться про низку земельних ділянок в Київській області (загальною площею близько 0,5 га), нежитлові приміщення в центрі Києва (вул. Житомирська, 2), також будинок на Київщині (близько 400 м. кв.), корпоративні права щодо суб’єктів господарювання та декілька авто vip-класу. «По факту було встановлено, що Гордієнко та його дружина зареєстровані на тій самій жилій площі. Отже, правоохоронні органи мають підстави перевірити дані факти», - наголосила Наталія Севостьянова.

З відкритих джерел стало відомо, що Микола Гордієнко з 89 року працює на державній службі, на різних посадах, сказала перший заступник.

Наталія Севостьянова зазначила, що аналіз акту службового розслідування зазначеної комісії Нацдержслужби свідчить про можливу наявність у діях Голови Державної фінансової інспекції України  Миколи Гордієнка ознак кримінальних правопорушень. По-перше, йдеться про невиконання Головою Державної фінансової інспекції доручень Прем’єр-міністра України і Уряду через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для держави. Ці факти можуть підпадати під ознаки кримінального  правопорушення, передбачуваного частиною 2 статті 367 ККУ – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки і карається позбавленням воля на строк від 2 до 5 років.

За словами Першого заступника Міністра юстиції, у діях Миколи Гордієнка можуть вбачатися ознаки кримінальних правопорушень, передбачених  статтею 366 ККУ-  надання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей в декларації.

Крім того, ретельної перевірки правоохоронними органами потребують дані, наведені в акті службової перевірки щодо призначення сина Миколи Гордієнка – Олександра Гордієнка на посаду прокурора Солом`янського району міста Києва, оскільки матеріали свідчать про можливість вчинення Миколою Гордієнком кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 ККУ – зловживання владою, або службовим становищем з метою отримання будь-якої персональної вигоди.

Наталія Севостьянова наголосила, що доцільним для комісії буде звернутися за цими встановленими випадками до правоохоронних органів України для того, щоб винні особи були притягнуті до відповідальності

При цьому Перший заступник Міністра додала, що згідно із актом проведення службового розслідування, який переданий до Міністерства юстиції, Микола Гордієнко жодного разу не з’явився на засідання зазначеної комісії, хоча його неодноразово запрошували.