Кабінет Міністрів України Постанова від 09 вересня 2020 р. № 850 Київ
Деякі питання організації фінансового моніторингу
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 8, частин першої, чотирнадцятої статті 16, частини п’ятої статті 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 “Деякі питання організації фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2120);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1408).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67