ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України


від 21 листопада  2007 р.  № 1359

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Державної установи
“Національний комплекс здоров’я
“Європейське містечко здоров’я”

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок формування, права і обов’язки членів наглядової ради Державної установи “Національний комплекс здоров’я “Європейське містечко здоров’я” (далі — Установа) та порядок організації її роботи.

2. Наглядова рада є вищим органом управління Установою, який здійснює нагляд за її діяльністю та фінансовою стабільністю.

3. Компетенція наглядової ради визначається Статутом Установи та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) здійснення нагляду за управлінням майном Установи, дотриманням Установою мети її діяльності та положень Статуту Установи;

2) затвердження умов діяльності Установи;

3) розгляд і затвердження програм діяльності Установи;

4) заслуховування та затвердження звітів директора Установи про результати виконання програм діяльності Установи, річних результатів її діяльності, а в разі потреби заслуховування позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності Установи;

5) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського балансу Установи;

6) розгляд звітів та висновків аудитора, а в разі потреби призначення позачергових аудиторських перевірок;

7) погодження рішень директора Установи про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи;

8) визначення граничної суми, на яку Установа може укладати договори без погодження з наглядовою радою;

9) погодження договорів, укладених Установою на суму, що перевищує визначену наглядовою радою граничну суму;

10) затвердження кошторису Установи;

11) погодження умов і розміру оплати праці директора Установи;

12) розгляд інших питань діяльності Установи за ініціативою її директора;

13) погодження за поданням директора Установи переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

14) виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Установи.

5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Установи.

6. Персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах і не можуть перебувати у трудових відносинах з Установою.

7. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:

складення повноважень згідно із заявою;

виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню покладених на нього обов’язків;

невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків;

неможливості виконувати свої обов’язки внаслідок хвороби або визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім;

в інших випадках, передбачених законодавством.

8. Голова наглядової ради:

організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

розподіляє обов’язки між членами наглядової ради;

скликає засідання наглядової ради та головує на них;

затверджує порядок денний засідань наглядової ради;

звітує щороку перед Кабінетом Міністрів України про результати діяльності наглядової ради, загальні результати фінансово-господарської діяльності Установи та вжиті заходи для досягнення мети її діяльності.

9. Члени наглядової ради мають право:

отримувати своєчасно та у повному обсязі достовірну інформацію про діяльність Установи, ознайомлюватися з документами з питань її діяльності, отримувати їх копії;

вносити пропозиції до порядку денного засідання наглядової ради;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

висловлювати у письмовій формі окрему думку в разі незгоди з рішенням наглядової ради.

10. Члени наглядової ради зобов’язані:

діяти в інтересах держави та Установи;

керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом Установи та цим Положенням;

особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та завчасно повідомляти голову наглядової ради про свою відсутність на засіданні;

дотримуватися встановлених правил обігу і збереження конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю, що стала відома їм у зв’язку з виконанням обов’язків члена наглядової ради.

11. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

12. Позачергове засідання наглядової ради може скликатися у разі потреби головою наглядової ради на письмову вимогу члена ради або директора Установи.

Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 10 днів після надходження відповідної вимоги.

13. Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її голова.

14. Про скликання засідання наглядової ради (як чергового, так і позачергового) члени наглядової ради повідомляються у письмовій формі не пізніше ніж за п’ять днів до проведення засідання.

Члени наглядової ради зобов’язані протягом двох робочих днів підтвердити свою участь у засіданні.

15. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

У разі відсутності голови наглядової ради на засіданні головує його заступник.

16. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

17. Рішення наглядової ради оформляється протоколом протягом трьох робочих днів після проведення засідання і підписується усіма присутніми на засіданні членами ради.

Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій формі, додаються до рішення ради і є невід’ємною його частиною.

18. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування.

У такому разі члени ради, яким надсилається перелік питань, подають голові наглядової ради у п’ятиденний строк з моменту надходження переліку обґрунтовані висновки щодо кожного із зазначених питань.

Рішення, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом з доданням зазначених висновків, який підписує голова наглядової ради.

Рішення про проведення письмового опитування приймає голова наглядової ради.

19. Прийняті наглядовою радою рішення з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання членами ради, директором та працівниками Установи.

20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова ради чи за його дорученням секретаріат ради.

21. Для організаційного, інформаційного та експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради утворюється секретаріат.

Кількісний та персональний склад секретаріату наглядової ради, а також умови та розмір оплати праці тих працівників секретаріату, що працюють на постійних засадах, визначається наглядовою радою.

Директор Установи на підставі рішення наглядової ради укладає з відповідними працівниками секретаріату трудові договори (контракти).

22. Секретаріат наглядової ради забезпечує:

підготовку і проведення засідань ради;

підготовку інформації та документації, що необхідна голові та членам наглядової ради для виконання покладених на них завдань;

оформлення рішень, що приймаються радою;

здійснення моніторингу за виконанням рішень, прийнятих радою;

зберігання протоколів засідань та інших документів ради.

23. Наглядова рада для вивчення та проведення аналізу деяких аспектів діяльності Установи має право залучати її фахівців, а також у разі потреби інших консультантів та експертів.

24. Витрати, пов’язані з діяльністю наглядової ради, а також утриманням її секретаріату, провадяться за рахунок коштів Установи.

___________________