ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. № 606

ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Державної іпотечної установи та
Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи

1. У Статуті Державної іпотечної установи:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Найменування Установи:

українською мовою: повне — Державна іпотечна установа, скорочене — ДІУ;

російською мовою: повне — Государственное ипотечное учреждение, скорочене — ГИУ;

англійською мовою: повне — State Mortgage Institution, скорочене — SМI.”;

2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

“розроблення і впровадження методологічних рекомендацій та єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів.”;

3) доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

“Установа встановлює розмір відсоткових ставок за операціями, комісійних та інших видів винагороди за послуги, що надаються нею.”;

4) у пункті 30:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів;”;

у підпункті 11 слово “затвердження” замінити словами “погодження укладення Установою”;

підпункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

“12) затвердження положень про правління, про секретаріат наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;

13) погодження за поданням голови правління Установи кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів правління та головного бухгалтера, а також рішень про їх звільнення;”;

доповнити пункт підпунктами 13¹ і 13² такого змісту:

“13¹) визначення кількісного складу правління та організаційної структури Установи;

13²) погодження символіки Установи;”;

підпункт 15 після слова “голови,” доповнити словами “заступників голови, інших”;

5) у пункті 31:

абзац другий після слова “праці” доповнити словом “, відповідальність”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.”;

6) доповнити Статут пунктом 31¹ такого змісту:

“31¹. З метою здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Установі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підпорядковується наглядовій раді.

Кількісний і персональний склад зазначеної служби, умови та розмір оплати праці, а також вимоги до її працівників визначаються наглядовою радою.

Служба внутрішнього аудиту діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.”;

7) у пункті  32:

абзац другий  викласти в такій редакції:

“Правління Установи підзвітне наглядовій раді. До складу правління входять голова, заступники голови та інші члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до цього Статуту. Кількісний склад правління визначає наглядова рада.”;

в абзаці п’ятому:

після слова “визначається” доповнити словами “цим Статутом та”;

доповнити абзац реченнями такого змісту: “У положенні про правління повинно бути зазначено, що засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів. Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління. Рішення правління оформляється протоколом.”;

8) у пункті 33:

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8) прийняття за результатами проведеної інвентаризації, зокрема в разі виявлення нестачі, рішення про списання з балансу Установи основних засобів та інших необоротних активів, не придатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок;

9) установлення розміру відсоткових ставок за  активними операціями, а також комісійних та інших видів винагороди за послуги, що надаються Установою;”;

доповнити пункт підпунктами 10¹ і 10² такого змісту:

“10¹) затвердження за погодженням з наглядовою радою символіки Установи;

10²) затвердження методологічних рекомендацій на підставі єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів, затверджених наглядовою радою;”;

9) у пункті 34:

підпункт 8 після слова “укладає” доповнити словами “з працівниками служби внутрішнього аудиту, а також”;

доповнити пункт підпунктами 10¹ — 10³ такого змісту:

“10¹) визначає умови і розмір оплати праці та механізм стимулювання працівників Установи, а також за погодженням з наглядовою радою Установи — умови і розмір оплати праці голови, заступників голови, інших членів правління та головного бухгалтера Установи;

10²) видає довіреності від імені Установи;

10³) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Установи, керівників філій та представництв;”.

2. У Положенні про наглядову раду Державної іпотечної установи:

1) у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів;”;

у підпункті 11 слово “затвердження” замінити словами “погодження укладення Установою”;

підпункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

“12) затвердження положень про правління, про секретаріат наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;

13) погодження за поданням голови правління Установи кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів правління та головного бухгалтера, а також рішень про їх звільнення;”;

доповнити пункт підпунктами 13¹ і 13² такого змісту:

“13¹) визначення кількісного складу правління та організаційної структури Установи;

13²) погодження символіки Установи;”;

підпункт 15 після слова “голови,” доповнити словами “заступників голови, інших”;

2) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:

“Голова наглядової ради вносить до Кабінету Міністрів України подання про звільнення від виконання обов’язків члена наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ним обов’язків.”.

_____________________