КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2003 р.  №  1800

Київ

Про затвердження Порядку проведення внутрішнього
фінансового моніторингу суб’єктами господарювання,
 що провадять господарську діяльність з організації
 та утримання казино, інших гральних закладів,
і ломбардами

Відповідно до пункту 5 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

         Прем’єр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 31