КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2003 р.
№ 1800
Київ
Про затвердження Порядку проведення внутрішнього
фінансового моніторингу суб’єктами господарювання,
що провадять господарську діяльність з
організації
та утримання казино, інших гральних
закладів,
і ломбардами
Відповідно до пункту 5 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону
України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього фінансового
моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з
організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, що
додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
Прем’єр-міністр В. ЯНУКОВИЧ
Інд. 31