ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р.  № 458

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань фінансового моніторингу

1. В абзаці першому пункту 2 Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 644 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 856; 2004 р., № 32, ст. 2138; 2005 р., № 28, ст. 1644), слова “(крім представництв)” виключити.

2. В абзацах тринадцятому пункту 5 та першому і другому пункту 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 858; 2005 р., № 28, ст. 1644), слова “(крім представництв)” виключити.

3. У пункті 1 Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1800 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2441; 2004 р., № 46, ст. 3034; 2005 р., № 28, ст. 1644), слова “юридичні особи” та “(крім представництв)” виключити.

__________________