• In English

  • ЗАТВЕРДЖЕНО
    постановою Кабінету Міністрів України
    від 12 липня 2005 р. № 571

    ЗМІНИ,
    що вносяться до постанови
    Кабінету Міністрів України
    від 2 жовтня 2003 р. № 1565


    1. У пункті 3 постанови слова “Державний департамент фінансового моніторингу" замінити словами “Державний комітет фінансового моніторингу”.

    2. Додаток до постанови викласти у такій редакції:

    “Додаток
    до постанови Кабінету Міністрів України
    від 2 жовтня 2003 р. № 1565
    (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
    від                       2005 р. №       )



    СКЛАД
    Міжвідомчої робочої групи з дослідження
    методів та тенденцій у відмиванні доходів,
    одержаних злочинним шляхом


    ГУРЖІЙ
    Сергій Григорович

    Голова Держфінмоніторингу, керівник групи

    КІРСАНОВ
    Валерій Миколайович

    перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник керівника групи

    БЕРЕЖНИЙ
    Олексій Миколайович

    директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою)

    БЕРЕЗНИЙ
    Андрій Вікторович

    заступник Міністра економіки

    БУРМАКА
    Микола Олексійович

    член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

    ВОРОНКОВ
    Анатолій Миколайович

    завідувач відділу проблем детінізації економіки Управління економічних проблем національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

    ДОЛГОВ
    Ігор Олексійович

    заступник Міністра закордонних справ

    ЄФІМЕНКО
    Леонід Васильович

    заступник Міністра юстиції

    КАТЕРИНЧУК
    Микола Дмитрович

    перший заступник Голови Державної податкової адміністрації

    КОНЄВ
    Олександр Іванович

    начальник Департаменту аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби

    КОРОТКЕВИЧ
    Микола Євгенович

    заступник голови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України (за згодою)

    ЛИТВИН
    Андрій Володимирович

    перший заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

    ЛІСОВЕНКО
    Віталій Васильович

    заступник Міністра фінансів

    МОСКАЛЬ
    Геннадій Геннадійович

    заступник Міністра внутрішніх справ

    МУСІЄНКО
    Олександр Миколайович

    завідуючий сектором Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України

    ПАЛАМАРЧУК
    Антоніна Борисівна

    віце-президент Асоціації українських банків (за згодою)

    ПАРНЮК
    Володимир Олександрович

    перший заступник Керівника Головної служби економічної політики Секретаріату Президента України (за згодою)

    РИМАРУК
    Олександр Іванович

    народний депутат України (за згодою)

    СКУЛИШ
    Євген Деонізійович

    перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ

    УЛЬЯНОВ
    Володимир Георгійович

    перший заступник голови Національного депозитарію (за згодою)

    ФІЛОНЮК
    Олександр Феодосійович

    президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

    ЦИГАНЕНКО
    Ганна Вікторівна

    начальник відділу нагляду за додержанням законів щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Генеральної прокуратури України
    (за згодою)”.

    3. В абзаці першому пункту 6 Положення про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого зазначеною постановою, слова “Держмитслужби, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України із залученням представників Національного банку, Генеральної прокуратури, Апарату Ради національної безпеки та оборони України і Верховного Суду України” замінити словами “Мінфіну, Держмитслужби, Секретаріату Кабінету Міністрів України із залученням представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Національного банку, Генеральної прокуратури, Апарату Ради національної безпеки та оборони України, Верховного Суду України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій України, Національного депозитарію України за їх згодою”.

     

    _______________________