українська російська англійська
З 4 по 7 грудня делегація України бере участь у 55-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

В період з 4 по 7 грудня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 55-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

До складу української делегації увійшли представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, Національного банку України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінансового моніторингу та Державної фіскальної служби України.

Слід відмітити, що однією з головних тем на вказаному засіданні є розгляд проекту звіту України за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

Крім того, під час 55-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у розгляді наступних питань:

розгляд календаря заходів MONEYVAL на 2018 рік;

обговорення презентації Секретаріатом щодо окремих викликів та відповідної практики міжнародних та національних судів «Міжнародні стандарти та основні права боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму»;

інформування про ініціативи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в державах та територіях MONEYVAL;

розгляд ініціатив у сфері ПВК/ФТ від інших міжнародних інституцій;

вибори складу Президії (Голови, двох заступників Голови та ще одного члена Бюро);

розгляд доповідей про прогрес юрисдикцій MONEYVAL в рамках процедур виконання вимог;

заслуховування нової методології Ради Європи щодо Національної оцінки ризиків;

обговорення Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS No. 198).

 

Довідково

У березні-квітні 2017 року в Україні перебувала виїзна місія MONEYVAL в рамках 5-го раунду взаємних оцінок.

 

версія для друку
Анонси
До кінця року триває конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця"
До 20 грудня - конкурс на індивідуального технічного консультанта з розробки технічної специфікації для впровадження HRMIS
16 грудня у Мистецькому арсеналі відбудеться презентація дитячої книги "Україна в дзеркалі Японії"
15 грудня - підсумкова прес-конференція Міністра інфраструктури та керівників підвідомчих організацій
До 15 грудня продовжено прийом документів на конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України"
14 грудня - прес-конференція за участі Міністра інфраструктури щодо створення національної авіакомпанії
13 грудня - презентація національних рекомендацій зі здорового харчування
13 грудня - круглий стіл "Робота журналістів та працівників підрозділів МВС під час проведення публічних заходів та у зв'язку із нормами закону "Маски-шоу стоп!"