українська російська англійська
Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
17.02.2017 | 14:23
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL).

Так, протягом  поточного тижня Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших заінтересованих державних органів, з питань:

- протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- розслідувань  правоохоронних органів, пов’язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

- фінансування тероризму через неприбуткові організації;

- ведення судової статистики по справам з відмивання коштів та фінансування тероризму;

- превентивної антикорупційної діяльності та заходів із запобігання корупції;

- міжнародної співпраці у сфері фінансового моніторингу.

Основною метою проведення зазначених нарад було обговорення проблемних питань, що виникають у учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в ході підготовки до оцінки України Комітетом MONEYVAL та вироблення спільної позиції в контексті майбутніх консультацій з міжнародними експертами.

Питання підготовки до 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL перебуває на постійному контролі в керівництва Держфінмоніторингу.

Довідково

Комітет MONEYVAL – ключовий офіс Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.5-ий раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

 

 

версія для друку
Анонси
27 квітня відбудеться засідання круглого столу на тему "Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці"
Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад до центрального апарату Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
8 червня відбудеться національний відбір Міжнародного конкурсу "Молодь в лісах Європи"
З 08 по 14 травня 2017 року в Україні пройде Тиждень безпеки дорожнього руху
28 квітня у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Перша допомога в боротьбі з корупцією в медицині"
Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад до центрального апарату Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
27 квітня відбудеться запуск проекту Європейського Союзу щодо створення 20 зразкових відділів поліції
27 квітня відбудеться круглий стіл - "Регуляторні хащі: Ліс - товар чи ресурс?"
27 квітня відбудеться прес-тур представників ЗМІ до Спеціального авіаційного загону ДСНС України
27 квітня - III Форум енергоефективного партнерства'17 "Енергетичний менеджмент: Досвід кращих"
26 квітня за участі Лілії Гриневич відбудеться прес-брифінг на тему "Менеджмент в освіті: е-рішення як ключ до підвищення якості управління"