українська російська англійська
Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL
17.02.2017 | 14:23
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL).

Так, протягом  поточного тижня Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших заінтересованих державних органів, з питань:

- протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- розслідувань  правоохоронних органів, пов’язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

- фінансування тероризму через неприбуткові організації;

- ведення судової статистики по справам з відмивання коштів та фінансування тероризму;

- превентивної антикорупційної діяльності та заходів із запобігання корупції;

- міжнародної співпраці у сфері фінансового моніторингу.

Основною метою проведення зазначених нарад було обговорення проблемних питань, що виникають у учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в ході підготовки до оцінки України Комітетом MONEYVAL та вироблення спільної позиції в контексті майбутніх консультацій з міжнародними експертами.

Питання підготовки до 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL перебуває на постійному контролі в керівництва Держфінмоніторингу.

Довідково

Комітет MONEYVAL – ключовий офіс Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.5-ий раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом MONEYVAL відбудеться з 27 березня по 8 квітня 2017 року.

 

 

версія для друку
Анонси
27 вересня відбудеться засідання Комітету доступності
26 вересня у Києві відбудеться зустріч Міністрів оборони України та Канади
28 вересня відбудеться відкриття Фестивалю молодих українських художників
До 28 жовтня - прийом документів на конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України"
З 18 вересня по 2 жовтня 2017 року - прийом документів для участі у конкурсі з відбору кандидатів на посаду члена НАЗК
27 вересня - тренінг для ЗМІ щодо продажу активів неплатоспроможних банків за моделлю "голландський аукціон"
27 вересня - презентація мобільного додатку для боротьби з нелегальними рубками та незаконним перевезенням деревини
27 вересня відбудеться брифінг з питань збереження психічного здоров'я особового складу Збройних Сил України
26 вересня Лілія Гриневич здійснить робочу поїздку на Івано-Франківщину
26-28 вересня Уповноважені урядів України та Угорщини з питань водного господарства розглянуть актуальний стан справ на прикордонних водах