українська російська англійська
Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України
10.01.2017 | 16:03
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Українська система протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму активно розвивається та удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов’язань України. На цьому наголосив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський у привітанні з нагоди 15-ї річниці утворення служби.

«Ці 15 років ознаменувалися великою кількістю подій, що супроводжувались Держфінмоніторингом, та стали основою для ефективного розвитку в Україні дієвих державних інститутів та механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - зазначив Ігор Черкаський.

Він нагадав, що лише за останній час Держфінмоніторингом на рахунках, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, заблоковано понад 1,5 млрд. дол. США, які наразі арештовані, організовано проведення Національної оцінки ризиків, прийнято сучасне законодавство, суттєво удосконалено міжвідомче та міжнародне співробітництво.

«Результати 15-ти років роботи нашої організації дають можливість твердо та з гідністю заявити, що Держфінмоніторинг і надалі налаштований направляти всі свої зусилля і потенціал на подальший розвиток національної системи фінансового моніторингу», - підкреслив Ігор Черкаський.

 

версія для друку
Анонси
19 січня в Мінмолодьспорту - пряма телефонна лінія за участі заступника Міністра Ярослава Войтовича
24 січня відбудеться засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського
16-20 січня Міністр фінансів Олександр Данилюк візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі
17-20 січня Мін'юст проведе конкурс на заміщення вакантної посади директора Департаменту з питань люстрації
20 січня - презентація збірки "Наш Крим: неросійські історії українського півострова" до Дня Автономної Республіки Крим
19 січня у Мінрегіоні проаналізують ДБН щодо навчальних закладів, котелень та фасадної теплоізоляції
19 січня відбудеться прес-брифінг з нагоди офіційного запуску проекту «Підтримка реформ і ефективного урядування в охороні здоров’я України»
З 17 по 19 січня - конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України
19 січня - чергове засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України за участю Ірини Овчаренко