українська російська англійська
Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України
10.01.2017 | 16:03
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Українська система протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму активно розвивається та удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов’язань України. На цьому наголосив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський у привітанні з нагоди 15-ї річниці утворення служби.

«Ці 15 років ознаменувалися великою кількістю подій, що супроводжувались Держфінмоніторингом, та стали основою для ефективного розвитку в Україні дієвих державних інститутів та механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - зазначив Ігор Черкаський.

Він нагадав, що лише за останній час Держфінмоніторингом на рахунках, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, заблоковано понад 1,5 млрд. дол. США, які наразі арештовані, організовано проведення Національної оцінки ризиків, прийнято сучасне законодавство, суттєво удосконалено міжвідомче та міжнародне співробітництво.

«Результати 15-ти років роботи нашої організації дають можливість твердо та з гідністю заявити, що Держфінмоніторинг і надалі налаштований направляти всі свої зусилля і потенціал на подальший розвиток національної системи фінансового моніторингу», - підкреслив Ігор Черкаський.

 

версія для друку